Programa
- Cumplimiento normativo y cultura ética y de compliance.
- Introducción al concepto de Compliance y Gobierno Corporativo.
- La figura del Compliance Officer.
- Visión estratégica de la sostenibilidad, ESG y su relación con el compliance.
- Visión estratégica del Compliance
- UNE-ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance e ISO 37301. Sistema gestión de compliance.
- Implantación de un programa de Compliance.
- La evaluación de riesgos.
- Marco Normativo y Políticas de Compliance.
- Anticorrupción.
- Conflicto de Intereses.
- Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
- Seguridad de la Información y las evidencias digitales.
- El control financiero y fiscalidad en la empresa.
- Otros marcos de referencia.
- Canal de denuncias e Investigaciones.
- Control y monitorización del sistema de Compliance.
- Auditoria y Aseguramiento de un programa de cumplimiento.